Банкиры подозревают компании в «смурфинге»!!!

Банкиры подозревают компании в  «смурфинге»!!!

Банки начали подозревать своих клиентов в новом виде преступлений – смурфинге. Данный термин пришел из информационного письма ЦБ от 27.12.2017 г. № ИН -014-12/64. Смурфы- маленькие синие гномы из одноименного мультика. Эти маленькие мифические существа делятся на небольшие группы и укрываются от злодеев.

Смурфингом называют такой  способ отмывания денег, когда компании разбивают общую сумму незаконных денег на мелкие части. В настоящее время  под обязательный контроль попадают суммы свыше 600 тыс. рублей. А небольшими частями деньги удается вывести через посредников. Чем не аналогичные прятки маленьких существ от злодеев?

Банкиры просят компании не опасаться беспочвенных обвинений в смурфинге. По-прежнему подозрения вызывают – контрагенты, отсутствие  или совсем низкие зарплаты, корпоративные карты и пр.. Банки уверены, что добросовестная организация всегда легко и просто объяснит, что и кому перечисляет. Поэтому не стоит беспокоиться из-за нового сленга.